Cubano detenido en Panamá por intentar ingresar 25.000 dólares sin declarar
Las autoridades aduaneras realizaron una revisión de rutina, detectando que una de las bolsas del pasajero presentaba “irregularidades”
Un ciudadano cubano proveniente de La Habana fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico tras intentar ingresar al país con 25.000 dólares en efectivo sin cumplir con los requisitos de declaración. Este caso, que constituye el tercero relacionado con vuelos desde Cuba registrado en esta terminal, deja en evidencia irregularidades en el transporte de dinero desde la Isla.
Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) interceptaron al pasajero después de que este reportara portar únicamente 9.000 dólares, cantidad que no requiere declaración, según las leyes panameñas. Sin embargo, durante la inspección de rutina, las autoridades detectaron irregularidades en una bolsa personal al pasarla por el escáner. Esto llevó a una inspección secundaria, donde, en presencia de un agente de la Policía Nacional, se encontró el dinero oculto dentro de un libro.
El efectivo fue confiscado y entregado al Ministerio Público de Panamá, que ahora lidera la investigación para determinar el origen y destino de los fondos. Las autoridades recalcaron que las regulaciones exigen la declaración de cualquier monto superior a 10 mil dólares, una medida clave para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Medidas reforzadas
La ANA ha identificado un patrón preocupante relacionado con vuelos procedentes de Cuba, motivo por el cual se han intensificado los controles en las terminales que reciben este tipo de vuelos.
Según el comunicado oficial, “el cumplimiento de estas normativas no solo protege la seguridad financiera del país, sino que también evita que los viajeros enfrenten consecuencias legales graves”.
En Cuba, la Aduana General de la República limita la salida de dinero en efectivo a un máximo de cinco mil dólares por persona. Sin embargo, este límite no parece estar respaldado por controles efectivos, como lo demuestran incidentes recientes.
En febrero de 2024, una cubanoamericana fue detenida en Estados Unidos tras admitir que transportó más de 100 mil dólares desde Cuba en múltiples viajes, burlando las regulaciones del país caribeño. Este caso subrayó las deficiencias en el monitoreo de los movimientos de divisas desde la isla.
Importancia de las regulaciones sobre dinero en efectivo
Los países establecen restricciones para la entrada de grandes sumas de dinero sin declarar como una estrategia esencial para prevenir delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas medidas permiten monitorear el flujo de capitales, identificar movimientos sospechosos y garantizar la estabilidad económica.
Declarar dinero no implica pagar impuestos o tarifas sobre los montos reportados, sino cumplir con una obligación legal que protege tanto a los viajeros como a las naciones receptoras. La falta de transparencia en estos procesos puede llevar a sanciones severas, como ha sido evidente en los casos recientes en Panamá y Estados Unidos.
El caso del ciudadano cubano detenido en Panamá es un recordatorio de que las normativas financieras no deben tomarse a la ligera, especialmente en un contexto global donde los controles sobre los flujos de efectivo son cada vez más estrictos.
