Una organización que se dedicaba al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, liderada en Mallorca por un cubano nacionalizado español, fue desmantelada por la Policía Nacional de España.
Al parecer, a través de un entramado empresarial ficticio, los presuntos criminales blanqueaban el dinero principalmente en Cuba “aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos”, informó este domingo la Policía española.
La llamada “Operación Pólvora” comenzó en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, pero las investigaciones revelaron el desvío de grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia Cuba, República Dominicana y EEUU, donde convertían ese dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.
“Para sacar capitales del país, la organización utilizaba diferentes métodos, siendo los principales las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios”, indicó la policía encargada de la investigación.
Además detallaron que “en este último caso lo hacían de manera fraccionada y utilizando identidades de múltiples personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión. De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia final de legitimidad”.
El cubano líder de la organización criminal, no identificado aun, utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción.
“En base a este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba, simulando trabajos realizados en el mundo de la construcción”, continúa el reporte de la Policía de España.
En estos hechos se han visto presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización delictiva para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.
El dinero de los hechos delictivos llegaba a Cuba
También se utilizaron personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes, y posteriormente los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.
Hasta el momento se han llevado a cabo 55 detenciones en la isla de Mallorca, entre las que se encuentran tanto los principales integrantes de la organización criminal como otras personas que han colaborado de manera activa a desviar los fondos ilícitos hacia países extranjeros, así como otras 5 detenciones de personas colaboradoras residentes en Madrid.
