Empresario cubano de Hialeah acusado de fraude millonario: trató de huir a la Isla
El hombre, acusado de haberse apoderado de 41 millones de dólares, fue arrestado por las autoridades mientras trataba de volar a Varadero
Las autoridades estadounidenses arrestaron al ciudadano cubano Edelberto Borges Morales, un empresario de 62 años que fue acusado de haber cometido un fraude millonario contra Medicare.
El hombre fue detenido el jueves 20 de marzo mientras intentaba escapar a Cuba tras verse vinculado con el delito, valorado en unos 41 millones de dólares.
Las autoridades federales arrestaron a Borges cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Varadero, Cuba, desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Actualmente, se encuentra detenido en el Centro Federal de Detención de Miami.
Fraude a Medicare: facturación falsa de equipos médicos
Según las investigaciones, el fraude fue orquestado a través de empresas de Borges que se dedicaban a la facturación de equipos médicos. Estos equipos, que nunca fueron entregados a los pacientes, fueron cobrados a Medicare, lo que permitió el desvío de millones de dólares.
Los equipos médicos, entre ellos injertos de piel, fueron facturados de manera fraudulenta a personas que nunca solicitaron ni recibieron estos productos.
Las autoridades señalaron que más del 95% de la facturación estuvo relacionada con procedimientos médicos innecesarios. Se descubrió que muchos de los pacientes mencionados en los registros ni siquiera conocían las empresas implicadas. Un beneficiario incluso expresó en tono de broma que le habían “recetado tantos injertos de piel que debían pensar que era una ballena”.
El lavado de dinero: tres nuevas empresas
Además de las empresas implicadas en el fraude, como One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center, Inc. y Vida Med Center LLC, Borges utilizó tres empresas creadas en 2024: RX Exclusive, GBT Max y A&MTX Group. Estas compañías fueron registradas en la misma dirección en Hialeah, y según la investigación, servían para lavar el dinero proveniente de la actividad ilícita. A través de estas empresas, Borges recibía cheques provenientes de las facturaciones falsas.
Las investigaciones también revelaron que Borges realizó 35 viajes entre Miami y Cuba en los últimos dos años. Estos viajes generaron sospechas de que algunos de los fondos defraudados fueron trasladados a la Isla.
Durante el interrogatorio, Borges intentó desvincularse del fraude, afirmando que alguien le ofreció dinero para figurar como propietario de las empresas involucradas en el esquema.
El empresario enfrenta graves cargos federales por conspiración para cometer lavado de dinero. De ser declarado culpable, Borges podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. En estos momentos, no se ha determinado si se le otorgará una fianza, ni se han fijado fechas para su audiencia.
