Fraude millonario: arrestan en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro
El fraude financiero habría costado millones de dólares a varios clientes del Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico
El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado en Miami recientemente en el marco de una investigación por un fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico.
Niembro, quien ocupaba un alto cargo en la institución, enfrenta serias acusaciones por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de clientes, lo que habría causado pérdidas millonarias.
Según fuentes cercanas a la investigación, la detención de Niembro se produjo después de meses de indagaciones sobre el manejo de cuentas en la entidad bancaria. Se sospecha que él y otros ejecutivos de Nodus diseñaron un esquema fraudulento que involucraba la captación irregular de depósitos y la mala gestión de inversiones.
Medios locales señalan que este esquema habría afectado a decenas de clientes en diversas jurisdicciones, generando pérdidas estimadas de unos 90 millones de dólares.
El Nodus International Bank, una entidad financiera considerada un actor clave en la banca internacional con operaciones en el Caribe y América Latina, se encuentra en el centro de este caso. Las autoridades puertorriqueñas, en colaboración con agencias federales estadounidenses, han intensificado las investigaciones para esclarecer el alcance del presunto fraude y determinar el destino de los fondos desaparecidos.
Según la demanda interpuesta en contra de Niembro por varios de los afectados, el mencionado banco obtuvo su licencia para comenzar a operar en Puerto Rico en 2009, y comenzó a realizar transacciones un año después.
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de ese territorio comenzó a investigar a la entidad bancaria en febrero de 2012, descubriendo numerosas violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero.
Por el momento, Tomás Niembro permanece bajo custodia en Miami. Se espera que en los próximos días enfrente una audiencia preliminar en la que se definirá si se le presentarán cargos formales. La investigación sigue en curso, y no se descartan más detenciones relacionadas con este caso.
El caso de Niembro forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para frenar el fraude bancario en América Latina y el Caribe. El Nodus International Bank, que había sido considerado una institución de confianza por muchos, ahora se enfrenta a una grave crisis de reputación.
Las investigaciones apuntan a que, a través de operaciones ilegales, los responsables buscaron aprovecharse de la confianza de sus clientes, utilizando mecanismos opacos para ocultar sus acciones.
El caso sigue evolucionando, y las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas continúan trabajando juntas para descubrir la magnitud total del fraude. Se espera que el resultado de la investigación tenga repercusiones no solo para Nodus, sino para otras instituciones que operan en la región bajo prácticas similares.
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— Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) March 17, 2025
