Pareja de un cubano en Hialeah arrestada por robar $230.000 a firma de abogados
La mujer trabajó para la mencionada firma, utilizando su puesto para poder realizar el fraude a lo largo de varios años
Las autoridades del condado de Broward arrestaron a una mujer residente en Hialeah acusada de haber cometido fraude. La detenida, de 50 años de edad, fue identificada como Catalina San Marty, quien ahora enfrenta tres cargos graves relacionados con el robo de más de $230.000 de la firma de abogados 500Law.
De acuerdo con las autoridades, San Marty trabajó como gerente de oficina en la empresa entre mayo de 2023 y junio de 2024, utilizando su acceso al sistema QuickBooks para crear un perfil de beneficiario falso y desviar dinero hacia su cuenta bancaria personal.
Según un informe de la policía de Fort Lauderdale, la investigación se inició tras detectar irregularidades en las cuentas de la firma.
Los detectives confirmaron la malversación de fondos mediante respuestas obtenidas de los bancos Centennial Bank y Capital One, y mediante un análisis de las cuentas de la acusada. Los fondos fueron gastados en artículos personales, entre ellos alimentos, gasolina y productos de lujo como ropa y cosméticos.
El fraude fue descubierto por el socio gerente de 500Law, quien notó las inconsistencias en los registros financieros y tomó la decisión de despedir a San Marty. Después de su despido, la mujer envió un mensaje de texto pidiendo disculpas por sus acciones, aunque la firma no aceptó su disculpa y procedió a presentar la denuncia ante las autoridades.
La mujer cuenta con un largo historial delictivo. En 2022, esta ya había sido condenada a cinco años de libertad condicional por robar más de 25.000 dólares de la clínica Digestive Medicine Associates, en Hialeah, donde trabajaba como contadora. En esa ocasión, también utilizó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo ropa de alta gama y productos cosméticos.
Recientemente, en febrero de 2025, San Marty fue arrestada nuevamente en Miami por un fraude relacionado con cheques. La mujer se enfrenta a varios cargos, entre ellos robo de identidad, hurto mayor y fraude en primer grado. Actualmente, se encuentra detenida sin derecho a fianza en la cárcel principal de Broward.
Aunque la nacionalidad de la detenida no es especificada por las autoridades, una búsqueda realizada por Asere Noticias pudo confirmar que la mujer es pareja de un hombre originario de La Habana.
De ser encontrada culpable del cargo de fraude en primer grado, San Marty podría enfrentar una sentencia de hasta 30 años de prisión, debido a que la cantidad sustraída supera los 50,000 dólares. Además, estaría obligada a reponer el dinero de manera ilegalmente obtenido.
Las autoridades han señalado que si el fraude involucró organizaciones criminales, el uso de tecnología avanzada o si se confirma que la acusada tiene antecedentes penales, las sanciones podrían ser más severas. En contraste, una posible reducción de la pena podría darse si coopera con las autoridades durante el proceso judicial.
