Fraude
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NOTICIAS DE CUBA
Cubano suma más cargos por fraude en exámenes de licencias de seguros
Entre las acusaciones más recientes se encuentra el uso de la licencia de su hijo para alterar pólizas de seguros…
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ESTADOS UNIDOS
Dos detenidos por vender pulseras falsas para entrar a Factory Town en Hialeah
El arresto fue posible luego de que una de las víctimas de fraude fue descubierta por las autoridades y esta…
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ESTADOS UNIDOS
Florida: hombre se hace pasar por Elon Musk para estafar 600.000 USD a una anciana
El sujeto, quien entabló una amistad con una anciana de 74 años, usó varios métodos para hacerla creer que era…
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ESTADOS UNIDOS
Autoridades de EEUU advierten sobre aumento en billetes falsos
La policía norteamericana compartió algunos consejos útiles para ayudar a identificar los billetes fraudulentos
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ESTADOS UNIDOS
Informe del Congreso de EEUU dice que el parole está “plagado de fraudes”
Se criticó la evidente falta de control, con algunos patrocinadores utilizando ingresos provenientes de actividades ilícitas para apoyar a sus…
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NOTICIAS DE CUBA
Empresario de Miami sentenciado por fraude: hay un cubano involucrado
El cubano habría prestado su nombre para posar como el supuesto dueño de una empresa fraudulenta, esto antes de escapar…
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NOTICIAS DE CUBA
EEUU: cubano pierde su ciudadanía por cometer fraude migratorio
Las autoridades estadounidenses descubrieron que el hombre mintió a la hora de asegurar que no había cometido delitos graves en…
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NOTICIAS DE CUBA
Cubanos empleados de una clínica en Miami arrestados por fraude de seguros
De acuerdo con el reporte policial, entre los detenidos se encontraba una mujer que fue identificada como la dueña del…
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NOTICIAS DE CUBA
Advierten de estafas que usan el nombre de Etecsa y la promesa de premios
La empresa estatal ha experimentado un aumento en el número de denuncias que hablan de mensajes y correos sospechosos
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ESTADOS UNIDOS
USCIS advierte sobre fraudes dirigidos a migrantes que buscan la residencia
La agencia recomendó seguir sus canales oficiales, recordando que no contactan a personas a través de redes sociales
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NOTICIAS DE CUBA
Anciana cubana arrestada en Florida por fraude de más de 100.000 dólares
De acuerdo con las autoridades, la anciana cuenta con un largo historial de estafas similares al sur de Florida
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NOTICIAS DE CUBA
Corrupción en Cuba: escándalo por desfalco de 21 millones en ZED Mariel
Directivos y trabajadores fueron ligados al fraude que privó de recursos y dinero al sector energético en medio de continuos…
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NOTICIAS DE CUBA
Cubana detenida por fraude de más de 100.000 dólares a Medicare en Florida
La mujer fue acusada de sobornar a sus clientes para que estos acudieran a servicios de rehabilitación que no necesitaban
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NOTICIAS DE CUBA
EEUU: casi 200 acusados de fraude al Medicare, entre ellos varios cubanos
Las autoridades señalan que los fraudes le han costado a EEUU unos 2.700 millones de dólares en los últimos años
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ESTADOS UNIDOS
Hombre de Miami-Dade arrestado por reclamos fraudulentos a aseguradora
El sujeto fue acusado de organizar un accidente falso con ayuda de otros cómplices, lo que le permitió cobrar más…
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NOTICIAS DE CUBA
Comparece ante corte joven cubana acusada de fraude en Miami
La mujer viajaba con otras mujeres originarias de la Isla al momento de fingir un accidente automovilístico en 2022
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NOTICIAS DE CUBA
Joven cubano fue deportado desde República Dominicana tras ser estafado
El joven afirmó haber sido víctima de una mujer que se hizo pasar por funcionaria de la Dirección General de…
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NOTICIAS DE CUBA
Enfermera cubana detenida por fraude de 55.000 USD a dos bancos de Miami
La mujer compareció ante corte, donde fue acusada formalmente de dos cargos de hurto mayor y un cargo de fraude…
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NOTICIAS DE CUBA
Productor musical cubano es arrestado en Miami por fraude
La víctima fue un adulto mayor que se percató de todo luego de que el banco le cobrara miles de…
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NOTICIAS DE CUBA
Cinco cubanos arrestados por robos a comercios en 13 condados de Florida
La investigación del caso inició en julio de 2022, y Home Depot fue el negocio más afectado por esta red…
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NOTICIAS DE CUBA
Joven cubana en Hialeah es acusada de 13 cargos por fraude a aseguradora
Una investigación de varios meses reveló que la joven recién llegada a los Estados Unidos ni siquiera estuvo dentro de…
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Ciego de Ávila: imponen 7 millones de CUP en multas por fraudes eléctricos
Las autoridades indicaron que se detectó más de 700 de estos fraudes en el territorio, una cifra considerable
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Cubana fue sentenciada a ocho años en prisión por fraude millonario en Miami
La mujer fue acusada de ser la cabecilla de un grupo de 15 personas que se dedicaban a realizar un…
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NOTICIAS DE CUBA
Cubana arrestada luego de llegar a EEUU con un parole falso relata su historia
“No intenten acelerar ningún proceso migratorio y sigan todos los pasos debidos”, aconsejó la joven a sus compatriotas
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ESTADOS UNIDOS
Juicio civil en Nueva York encuentra a Trump responsable de fraude
El magnate fue acusado de inflar de manera ilegal sus activos y patrimonios para obtener condiciones favorables en préstamos bancarios
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NOTICIAS DE CUBA
Arrestan a padre e hijo cubanos por cometer fraude con cheques falsos en Miami-Dade
El par habría utilizado un esquema de engaños para obtener casi 30.000 dólares, pero fueron detenidos y enfrentan varios cargos
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NOTICIAS DE CUBA
EEUU reconoce haber detectado fraudes en el proceso de parole humanitario
Algunas de estas personas han sido atrapadas antes de salir de la Isla, mientras que otras son devueltas desde los…
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NOTICIAS DE CUBA
Arrestan a dos cubanas por engañar a un anciano y apoderarse de su casa en Miami
La víctima, de 82 años de edad, padecía de demencia y pérdida de memoria, algo que fue aprovechado por las…
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ESTADOS UNIDOS
Dueño de concesionario de Hialeah es arrestado de nuevo por fraude
El sujeto fue arrestado en marzo por haber suplantado la identidad de una anciana cubana en Florida para comprar tres…
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ESTADOS UNIDOS
Un par de empresarios fueron arrestados por cometer fraude de nómina en Hialeah
El par reportó que la nómina de su empresa era de 38.000 dólares, cuando en realidad, esta superaba los 3,2…
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